Regulamin Rady Fundatorów Fundacji POLSKA SÓL z siedzibą w Kłodawie
uchwalony przez Radę Fundatorów Fundacji POLSKA SÓL uchwałą nr 14 z dnia 21.12.2004.
§ 1
- Podstawa prawna
- Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. — Dz. U. z 1991r. poz. 203 z późniejszymi zmianami.
- Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 28.01.2004. sygnatura sprawy: POXXII NS-REJ.KRS/32/4/777.
- Statut Fundacji „POLSKA SÓL”.
- Inne obowiązujące przepisy prawa.
- Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o „Fundacji”, oznacza to Fundację „POLSKA SÓL”.
- Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o „Radzie”, oznacza to Radę Fundatorów Fundacji „POLSKA SÓL”.
- Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o „Zarządzie”, oznacza to Zarząd Fundacji „POLSKA SÓL”.
§ 2
- Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- Udział w pracach Rady jest honorowy.
§ 3
- W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z założycieli Fundacji.
- Czas pracy każdego z przedstawicieli wchodzącego w skład Rady jest nieograniczony z zastrzeżeniem pkt. 3 i pkt. 4.
- Każdy z założycieli może przedstawiając stosowne uzasadnienie odwołać swojego przedstawiciela proponując w jego miejsce innego.
- Założyciel — Fundator traci prawo do posiadania swojego przedstawiciela w Radzie w przypadku nie przestrzegania założeń statutowych.
§ 4
- Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 5
- Podstawową formą wykonywania przez Radę nadzoru nad działalnością Fundacji są posiedzenia Rady.
- Członkowie Rady Fundatorów, Członkowie Zarządu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Fundatorów są zobowiązane do przestrzegania prawa konkurencyjności, a w szczególności ograniczania prezentacji i dyskusji do informacji niestanowiących informacji wrażliwych dla konkurencji oraz do informacji publicznie dostępnych, dotyczących branży solnej.
§ 6
- Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub V-ce Przewodniczący, przedstawiając porządek obrad.
- Posiedzenie Rady Fundatorów może być zwołane na wniosek co najmniej 2-ch przedstawicieli Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
- Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
- Posiedzenia Rady są protokołowane.
§ 7
- Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
- Zawiadomienia o posiedzeniu Rady przekazywane są za pomocą listów poleconych.
- Zaproszenia na posiedzenie Rady mogą być przesyłane w innej formie, tj. faksem lub pocztą elektroniczną z tym, że taka forma wymaga każdorazowo potwierdzenia przyjęcia zaproszenia.
§ 8
- Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, o którym mowa w § 7 przesyłane są materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad chyba, że Rada postanowi inaczej.
- Obowiązek nadzoru nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady spoczywa na Przewodniczącym Rady i Prezesie Zarządu.
§ 9
- Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy obecni na posiedzeniu członkowie Rady nie wniosą sprzeciwu co do porządku obrad.
- Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad, wymaga jednomyślnej zgody członków Rady biorących udział w posiedzeniu. W przypadku braku zgody stosuje się ustęp 3.
- Temat nie uwzględniony w porządku obrad Rady, winien zostać włączony do porządku obrad następnego posiedzenia
- Na każdym posiedzeniu ustala się propozycje porządku obrad kolejnego posiedzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.
§ 10
- Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.
- W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć w celach informacyjnych lub z głosem doradczym:
- członkowie Zarządu zaproszeni przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego Rady,
- inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego.
§ 11
- Rada Fundatorów dla omówienia lub skonsultowania rozpatrywanych spraw może zapraszać na posiedzenia za pośrednictwem Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego ekspertów z różnych dziedzin.
§ 12
- Posiedzenia Rady Fundatorów prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.
- Prowadzący posiedzenie Rady jest zobowiązany do:
- przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
- przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzednich obrad,
- formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
- zarządzania głosowania nad projektami uchwał.
§ 13
- Posiedzenia Rady są protokołowane.
- Protokół z posiedzenia sporządzany jest przez Sekretarza Rady lub osobę wyznaczoną przez prowadzącego posiedzenie.
- Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
- kolejny numer,
- datę posiedzenia,
- nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Rady i zaproszonych gości,
- przyjęty porządek obrad,
- przebieg obrad, w tym również informacje o podjętych uchwałach,
- zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady.
- Lista obecności na posiedzeniu Rady, podjęte uchwały, plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały dokumentacyjne, stanowią załączniki do protokołu.
- Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
- Protokół po zatwierdzeniu podpisuje Przewodniczący Rady i osoba sporządzająca protokół.
- Protokół i inne dokumenty z posiedzenia Rady przechowywane są w miejscu do tego przeznaczonym przez Zarząd Fundacji.
§ 14
- Rada Fundatorów podejmuje postanowienia w formie uchwał.
- Uchwała Rady powinna zawierać:
- kolejny numer,
- datę podjęcia uchwały,
- tytuł uchwały określający przedmiot uchwały,
- podstawę prawną,
- treść uchwały,
- wynik głosowania, z podaniem liczby obecnych członków, liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- termin wejścia w życie uchwały,
- podpis Przewodniczącego Rady.
§ 15
- Rada Fundatorów podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
- Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.
- Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Rada Fundatorów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
- W głosowaniu, w którym nastąpiło równomierne rozłożenie się głosów o podjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezydium Rady Fundatorów.
- Przy równomiernym rozłożeniu się głosów i niepełnym składzie Prezydium o podjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego lub osoby pełniącej jego obowiązki.
§ 16
- Członkowie Rady Fundatorów uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§ 17
- Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
- W ramach wykonywanych obowiązków Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze.
§ 18
- Rada Fundatorów przekazuje Ministrowi Energii informacje z działalności Fundacji w formie sprawozdania rocznego.
§ 19
- Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady zapewnia Zarząd Fundacji.
- Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Zarządu.
§ 20
- Koszty związane z działalnością Rady Fundatorów oraz Zarządu pokrywane są z funduszów Fundacji.
§ 21
- Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Fundatorów Uchwała nr 14 z dnia 21.12.2004r. z późniejszymi zmianami określonymi w Uchwale nr 54 z dnia 19.05.2016r. Uchwale nr 70 z dnia 12.10. 2018r. ; Uchwale nr 71 z dnia 12.10.2018r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.
« poprzednia | następna » |
---|